Pour identifier les fraudeurs parmi les partenaires commerciaux potentiels ou les candidats sans scrupules à un poste à responsabilité, il faut tout d'abord savoir s'ils ont un casier judiciaire. Il n'est pas toujours possible de le faire directement, mais il existe plusieurs solutions de contournement.
Instructions
Étape 1
Faites-vous des amis avec l'un des policiers. Il peut s'agir soit d'un simple officier de police de district, soit d'un agent. A l'aide de telles connexions, il est possible de « pointer » régulièrement dans la base de données du ministère de l'Intérieur le fait de la présence ou de l'absence d'un casier judiciaire de certaines personnes. Mais la police a de nombreuses responsabilités et elle hésite à se plier à de telles demandes gratuitement. Et les payer pour cela est déjà considéré comme un crime.
Étape 2
Si vous êtes à la tête d'une grande organisation, engagez un ancien policier avec une bonne expérience opérationnelle. Les problèmes de clarification de la fiabilité des employés ou partenaires commerciaux nouvellement embauchés seront résolus assez rapidement grâce aux anciens collègues de l'ex-policier.
Étape 3
Embauchez des détectives privés pour faire un travail ponctuel de détermination du casier judiciaire d'une personne. Ils utiliseront des méthodes accessibles et légales pour collecter les informations nécessaires sur la personne qui vous intéresse. Soit dit en passant, beaucoup ont les mêmes contacts dans la police, grâce auxquels ils obtiendront tout aussi rapidement et efficacement les informations qui vous intéressent.
Étape 4
Demandez à la personne qui vous intéresse d'apporter de façon indépendante un certificat d'absence de casier judiciaire. Malheureusement, il n'est pas toujours pratique et éthique de demander cela, par exemple, à des partenaires commerciaux. Et toutes les personnes nouvellement recrutées ne peuvent pas exiger ce certificat, mais seulement de celles qui sont acceptées à des postes de responsabilité directement liés à la trésorerie et aux flux financiers et à la gestion.
Étape 5
Pour obtenir une attestation d'absence de casier judiciaire le concernant, chaque citoyen peut s'adresser au centre d'information de la police (CI) de sa ville. Le service est gratuit, seule une pièce d'identité est requise. L'adresse de l'IC peut être trouvée dans n'importe quel poste de police. Les délais varient de quelques jours à un mois.
Étape 6
Si votre organisation doit établir une coopération officielle avec la base de données du CI du ministère de l'Intérieur, envoyez-lui une lettre officielle avec une demande pour obtenir des informations sur la présence d'un casier judiciaire de certaines personnes. Ou une proposition de coopération dans la collecte d'informations personnelles sur les candidats à un emploi. Mais ce n'est pas un fait que le CI de votre ville coopérera avec vous et fournira de telles informations.
