L'activité entrepreneuriale illégale présuppose l'absence d'enregistrement public et de permis spéciaux. Si l'activité spécifiée est effectuée avec des documents d'enregistrement et de licence, elle ne peut pas être reconnue comme illégale.
La législation pénale actuelle de la Fédération de Russie contient une composition spéciale d'un crime économique, appelé commerce illégal. Des poursuites pénales pour un tel acte ne sont possibles qu'en présence de conséquences négatives importantes. Si une personne ou un groupe de citoyens a mené des activités commerciales illégales sans conséquences graves, ils seront alors punis de manière administrative. Dans tous les cas, pour déclarer une activité commerciale illégale, une personne ne doit pas avoir d'enregistrement d'État (en tant qu'organisation, entrepreneur individuel) ou un permis spécial, lorsque cela est nécessaire conformément à la loi fédérale.
Quand est la responsabilité administrative pour les affaires illégales?
Toute activité entrepreneuriale légale doit être précédée d'un enregistrement auprès de l'administration fiscale. Pour certains types d'activités, les organisations et les entrepreneurs doivent obtenir des licences après enregistrement auprès de l'État. Le non-respect de l'une de ces exigences entraînera la nomination d'une sanction administrative. Ainsi, en l'absence d'enregistrement d'État, une personne peut être tenue responsable sous la forme d'une amende administrative, dont le montant sera déterminé dans une fourchette de cinq cents à deux mille roubles. S'il y a un enregistrement d'État, mais qu'il n'y a pas de licence, le montant de l'amende pour un citoyen sera de 2 000 à 2 500 roubles et de 40 000 à 50 000 roubles pour une organisation. En outre, dans ce dernier cas, les produits manufacturés, les équipements, les matières premières seront confisqués, si la nature de l'activité concernée suggère une telle production.
Dans quels cas des poursuites pénales sont-elles engagées ?
La législation pénale qualifie les actes décrits ci-dessus d'activité entrepreneuriale illégale. La seule différence qui permet d'engager la responsabilité non pas administrative mais pénale des auteurs réside dans les conséquences de tels actes. Si une personne a reçu des revenus résultant d'une entreprise illégale, dont le montant dépasse un million de roubles (montant important), elle encourra une sanction pénale sous la forme d'une amende pouvant aller jusqu'à trois cent mille roubles, d'un travail obligatoire ou d'une arrestation. Les actions correspondantes dans le cadre d'un groupe organisé, ainsi que lors de la perception de revenus d'un montant supérieur à six millions de roubles (en particulier un montant élevé), sont plus sévèrement punies.
