La vérification du volontariat de la contrepartie-entité juridique avec laquelle votre organisation envisage de conclure un accord est l'une des tâches principales de l'avocat (service juridique, service de sécurité interne) de l'entreprise. Actuellement, la vérification standard d'un futur partenaire s'effectue en lui demandant un ensemble de documents constitutifs et autres titres, ainsi qu'en analysant les informations le concernant publiées sur des sites spécialisés sur Internet.
Instructions
Étape 1
Nous demandons à la contrepartie-entité légale avec laquelle votre organisation envisage de conclure un accord à l'avenir, des copies numérisées en couleur des éléments constitutifs suivants et d'autres titres de propriété:
- les documents constitutifs de l'organisation;
- certificat d'enregistrement auprès de l'administration fiscale du lieu sur le territoire de la Fédération de Russie;
- certificat d'enregistrement d'état d'une personne morale;
- certificat(s) lors de l'inscription au Registre d'État unifié des personnes morales (s'il existe le(s) certificat(s) correspondant(s));
- un document confirmant l'autorité du responsable de la personne morale (décision ou protocole);
- arrêté d'entrée en fonction (ou de nomination) du chef d'une personne morale;
- une ordonnance sur la nomination du chef comptable de l'organisation (ou sur l'attribution des fonctions, si le directeur général et le chef comptable sont en une seule personne);
- une lettre d'information de l'organe territorial du Service fédéral de la statistique de l'État, confirmant la présence de l'organisation dans le registre statistique des entités économiques;
- un extrait du Registre d'État unifié des personnes morales (de préférence, au plus tard 30 jours à compter de la date d'émission par l'autorité fiscale autorisée et jusqu'à ce que ce document soit soumis à votre organisation);
- lettre d'information de la banque concernant l'ouverture d'un compte courant;
- un document confirmant l'autorité de la personne signataire de l'accord (si l'accord n'est pas signé par le responsable de la personne morale, une procuration est fournie).
Étape 2
Nous analysons les informations sur la contrepartie-entité juridique sur le site Web du Service fédéral des impôts (section services électroniques - service Internet "Vérifiez-vous et la contrepartie"), et les vérifions avec les données des copies numérisées des documents qui ont été demandés à la contrepartie.
La recherche sur le service Internet susvisé peut être effectuée par le TIN (GRN, OGRN) de l'organisme, ou par son nom (dans ce cas, il faut renseigner les champs de l'adresse, de la date d'inscription et le sujet de la Fédération de Russie).
Informations que l'on peut trouver sur l'organisation à l'aide de ce service Internet: TIN, KPP, PSRN (GRN), le nom complet et l'adresse de l'organisation précisés dans ses documents constitutifs lors de sa création et à l'avenir, la date d'enregistrement par l'État de l'entreprise, des informations sur les modifications apportées aux documents constitutifs et dans le Registre d'État unifié des entités juridiques, les données sur les licences reçues et l'inscription en tant que preneurs d'assurance dans les fonds.
Étape 3
Nous étudions à l'aide du service Message Search le site Internet du magazine Bulletin d'enregistrement de l'Etat et, sur la base du dossier des affaires d'arbitrage sur le site Internet de la Cour suprême d'arbitrage, des informations sur l'ouverture d'une procédure de faillite contre la contrepartie.
Étape 4
À l'aide des services du site Internet de l'Huissier de justice fédéral, nous vérifions si une procédure d'exécution est en cours à l'égard de l'organisation qui vous intéresse ou non.
Étape 5
La dernière étape pour vérifier la contrepartie consiste à connaître la validité ou l'invalidité du passeport du responsable de l'organisation de la contrepartie (et si possible du chef comptable) à l'aide du service d'information « Vérification de la validité du passeport d'un citoyen de la Fédération de Russie qui certifie l'identité d'un citoyen de la Fédération de Russie sur le territoire de la Fédération de Russie publié sur le site Web du Service fédéral des migrations, à condition que ces personnes soient des citoyens de Russie.
