À partir de 2012, les organisations dont les partenaires sont de grandes sociétés énergétiques, des sociétés de communication ou des divisions de holdings (par exemple, les chemins de fer russes) ont commencé à recevoir des lettres officielles de leurs contreparties susmentionnées exigeant de divulguer des informations sur la chaîne des propriétaires de la société. À cet égard, sans entrer dans la discussion actuelle sur la légalité des exigences avancées, sur la base de l'instruction du président du gouvernement de la Fédération de Russie n° VP-P13-9308 du 28 décembre 2011, nous décrirons le procédure de présentation de ces informations sous forme de tableau.
Instructions
Étape 1
Dans un premier temps, nous indiquons le nom complet de l'organisation pour laquelle il est nécessaire de divulguer des informations sur la chaîne de propriétaires qui la composent.
Étape 2
Dans la partie gauche du tableau, nous saisissons des informations sur le TIN, le PSRN, le nom de l'organisation, son principal type d'activité économique, le nom du responsable, ainsi que la série et le numéro du document prouvant son identité.
Étape 3
Dans la partie droite du tableau, nous saisissons des informations sur la chaîne des propriétaires de la contrepartie, y compris les bénéficiaires (y compris finaux).
Pour les personnes physiques actionnaires ou membres de l'association, les champs suivants sont renseignés: nom, prénom, adresse d'immatriculation, série et numéro de la pièce d'identité, statut juridique de la personne (gérant, participant, actionnaire, bénéficiaire), informations sur les justificatifs documents indiquant la date et le numéro (extrait du registre d'État unifié des personnes morales, procès-verbal de l'assemblée générale, etc.).
Pour les personnes morales, il est nécessaire d'indiquer le TIN, l'OGRN, le nom complet ou abrégé, l'adresse de localisation, le statut juridique de la personne, les informations sur les pièces justificatives.
Étape 4
En fin de page, le nom complet du responsable de l'organisation est indiqué, sa signature, la date et le sceau de l'entreprise sont apposés.
